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加密的“灰色”市场可能是FATF旅行规则的意外后果

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过度的监管会否划分加密货币空间,并创建一个由不受监管的交易所组成的“灰色”市场,数字资产以较低的价格交易?

巴克特总统亚当·怀特(AdamWhite)在“共识”小组上:分布式探讨了金融行动任务组(FATF)“旅行规则”的影响。

怀特说:“我们将在加密领域看到分歧。”“我们将看到白色加密;我们将看到灰色加密货币。这些不同形式的加密货币很可能将以不同的价格交易。”

FATF是一种全球反洗钱(AML)监管机构,它就如何最好地打击金融犯罪提出了建议,然后由各国及其监管机构实施。在美国,欧洲和亚洲某些地区,加密货币的许可和监管取得了一些进展,但是专家认为,陷入困境的司法管辖区要赶上它可能要花费数年的时间。

《旅行规则》由美国监管机构于1996年发布,要求所有金融机构在转账金额超过3,000美元的资金时,将信息传递给其同行,以识别发起人和受益人,并保留有关发送和接收资金的人的信息记录。

将此规则应用于加密非常复杂,因为它涉及将SWIFT的银行间消息传递标准之类的东西嫁接到设计为假名的系统上。也就是说,已经提出了虚拟资产服务提供商(VASP)可以遵循的消息传递标准,并且已经提出了一系列有希望的技术解决方案。

Chainalysis全球政策与监管事务负责人杰西·斯皮罗(JesseSpiro)表示,FATF于2017年开始就加密问题进行磋商时,并不不清楚监管套利可能在加密领域发挥作用的方式。

Spiro说:“人们对潜在的灰色市场的问题是,人们采纳了FATF的建议,这使人们远离了传统的交易所生态系统,其中包括担心流动性受到影响以及对市场的潜在影响。”

在共识研讨会上巴克特·怀特(Bakkt’sWhite)想象的极端情况下,这种分叉的加密会影响硬币的可替代性(货币或商品的属性可以完全互换)。

“我认为很多人会说,’等等,您将失去可替代性,’这是加密技术的核心宗旨:一种比特币与另一种比特币相同。怀特说:“某些新鲜铸造的硬币将溢价交易。”“您将看到符合旅行规则的VASP继续运行并开展业务。但是您肯定还会看到不符合《旅行规则》的境外,不受监管的交易所,我认为您会看到资产以不同的价格交易。”

金融行动特别工作组未回复置评请求。

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